અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર EDની કાર્યવાહી પૂર્ણ:3 દિવસમાં 35 સ્થળોએ દરોડા; ₹3000 કરોડની લોનમાં છેતરપિંડીના આરોપો
અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંબંધિત 35થી વધુ સ્થળોએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના દરોડા રવિવારે પૂર્ણ થયા. આ કાર્યવાહી 24 જુલાઈથી શરૂ થઈ હતી અને ત્રણ દિવસ સુધી ચાલી હતી. દરોડામાં લગભગ 50 કંપનીઓ સામેલ છે. 25થી વધુ લોકોની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી છે. રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે રવિવારે એક્સચેન્જ ફાઇલિંગ દ્વારા આ માહિતી આપી હતી. બંને કંપનીઓએ સ્ટોક એક્સચેન્જને જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહીથી તેમના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી અથવા શેરધારકો પર કોઈ અસર થશે નહીં. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, યસ બેંકમાંથી 3000 કરોડ રૂપિયાના લોન છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી અને મુંબઈમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની કલમ 17 હેઠળ પાડવામાં આવ્યા હતા. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, આ કાર્યવાહી સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી બે એફઆઈઆર અને સેબી, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (એનએફઆરએ) જેવી એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે કરવામાં આવી હતી. રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિવેદન કંપનીએ કહ્યું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની કાર્યવાહી બધે જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. કંપની અને તેના તમામ અધિકારીઓએ સંપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ અધિકારીઓ સાથે સહયોગ કરતા રહેશે. EDની આ કાર્યવાહીથી કંપનીના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી, શેરધારકો, કર્મચારીઓ પર કોઈ અસર થતી નથી. આ કાર્યવાહી રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ (RCOM) અથવા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL)ના 10 વર્ષથી વધુ જૂના વ્યવહારો સાથે સંબંધિત આરોપો સાથે સંબંધિત છે. અનિલ અંબાણી કોઈપણ કંપનીના બોર્ડમાં નથી, તેથી RCOM અથવા RHFL પરની કાર્યવાહીથી તેમના સંચાલન, મેનેજમેન્ટ અથવા શેરધારકો પર કોઈ અસર થશે નહીં. રિલાયન્સ પાવર અને ઇન્ફ્રા એક અલગ અને સ્વતંત્ર લિસ્ટેડ કંપની છે જેનો RCOM અથવા RHFL સાથે કોઈ વ્યવસાયિક કે નાણાકીય સંબંધ નથી. હવે 5 સવાલ-જવાબોમાં સમજો સમગ્ર મામલો: સવાલ 1: EDએ અનિલ અંબાણી સામે કાર્યવાહી કેમ કરી? જવાબ: આ મામલો 2017 અને 2019ની વચ્ચે અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને યસ બેંકમાંથી આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન સાથે સંબંધિત છે. ED દ્વારા કરવામાં આવેલી શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ લોન કથિત રીતે નકલી કંપનીઓ અને જૂથની અન્ય સંસ્થાઓને ડાઇવર્ટ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે યસ બેંકના ઉચ્ચ અધિકારીઓને લાંચ આપવામાં આવી હોઈ શકે છે. સવાલ 2: ED તપાસમાં બીજું શું-શું સામે આવ્યું? જવાબ: ED કહે છે કે આ એક "સુઆયોજિત" પ્લાન હતો, જેના હેઠળ બેંકો, શેરધારકો, રોકાણકારો અને અન્ય જાહેર સંસ્થાઓને ખોટી માહિતી આપીને પૈસાની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ઘણી ગેરરીતિઓ મળી આવી હતી, જેમ કે: સવાલ 3: આ કેસમાં સીબીઆઈની ભૂમિકા શું છે? જવાબ: EDની આ કાર્યવાહી CBI દ્વારા નોંધાયેલી બે FIR પર આધારિત છે, જેમાં મોટે પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત SEBI, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) જેવી એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીએ પણ તપાસને આગળ ધપાવી. સવાલ 4: આ દરોડાની અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર શું અસર પડી? જવાબ: દરોડાના સમાચાર પછી અનિલ અંબાણીની બે મોટી કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરના શેર 5% સુધી ઘટ્યા છે. સવાલ 5: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સામે બીજા કયા આરોપો છે? જવાબ: થોડા દિવસ પહેલાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણીને "ફ્રોડ" જાહેર કર્યાં હતાં. SBIનું કહેવું છે કે RComએ બેંક પાસેથી લીધેલી 31,580 કરોડ રૂપિયાની લોનનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આમાંથી લગભગ 13,667 કરોડ રૂપિયા અન્ય કંપનીઓની લોન ચૂકવવામાં ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. 12,692 કરોડ રૂપિયા રિલાયન્સ ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. SBIએ એમ પણ કહ્યું હતું કે અમે આ મામલે સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)માં ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયામાં છીએ. આ ઉપરાંત અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) મુંબઈમાં વ્યક્તિગત નાદારીની કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે.
અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સાથે સંબંધિત 35થી વધુ સ્થળોએ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ના દરોડા રવિવારે પૂર્ણ થયા. આ કાર્યવાહી 24 જુલાઈથી શરૂ થઈ હતી અને ત્રણ દિવસ સુધી ચાલી હતી. દરોડામાં લગભગ 50 કંપનીઓ સામેલ છે. 25થી વધુ લોકોની પૂછપરછ પણ કરવામાં આવી છે. રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપનીઓ રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે રવિવારે એક્સચેન્જ ફાઇલિંગ દ્વારા આ માહિતી આપી હતી. બંને કંપનીઓએ સ્ટોક એક્સચેન્જને જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યવાહીથી તેમના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી અથવા શેરધારકો પર કોઈ અસર થશે નહીં. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, યસ બેંકમાંથી 3000 કરોડ રૂપિયાના લોન છેતરપિંડી કેસના સંદર્ભમાં દિલ્હી અને મુંબઈમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની કલમ 17 હેઠળ પાડવામાં આવ્યા હતા. સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ અનુસાર, આ કાર્યવાહી સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી બે એફઆઈઆર અને સેબી, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (એનએફઆરએ) જેવી એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે કરવામાં આવી હતી. રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું નિવેદન કંપનીએ કહ્યું કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની કાર્યવાહી બધે જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. કંપની અને તેના તમામ અધિકારીઓએ સંપૂર્ણ સહયોગ આપ્યો છે અને ભવિષ્યમાં પણ અધિકારીઓ સાથે સહયોગ કરતા રહેશે. EDની આ કાર્યવાહીથી કંપનીના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી, શેરધારકો, કર્મચારીઓ પર કોઈ અસર થતી નથી. આ કાર્યવાહી રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન લિમિટેડ (RCOM) અથવા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL)ના 10 વર્ષથી વધુ જૂના વ્યવહારો સાથે સંબંધિત આરોપો સાથે સંબંધિત છે. અનિલ અંબાણી કોઈપણ કંપનીના બોર્ડમાં નથી, તેથી RCOM અથવા RHFL પરની કાર્યવાહીથી તેમના સંચાલન, મેનેજમેન્ટ અથવા શેરધારકો પર કોઈ અસર થશે નહીં. રિલાયન્સ પાવર અને ઇન્ફ્રા એક અલગ અને સ્વતંત્ર લિસ્ટેડ કંપની છે જેનો RCOM અથવા RHFL સાથે કોઈ વ્યવસાયિક કે નાણાકીય સંબંધ નથી. હવે 5 સવાલ-જવાબોમાં સમજો સમગ્ર મામલો: સવાલ 1: EDએ અનિલ અંબાણી સામે કાર્યવાહી કેમ કરી? જવાબ: આ મામલો 2017 અને 2019ની વચ્ચે અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને યસ બેંકમાંથી આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન સાથે સંબંધિત છે. ED દ્વારા કરવામાં આવેલી શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ લોન કથિત રીતે નકલી કંપનીઓ અને જૂથની અન્ય સંસ્થાઓને ડાઇવર્ટ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે યસ બેંકના ઉચ્ચ અધિકારીઓને લાંચ આપવામાં આવી હોઈ શકે છે. સવાલ 2: ED તપાસમાં બીજું શું-શું સામે આવ્યું? જવાબ: ED કહે છે કે આ એક "સુઆયોજિત" પ્લાન હતો, જેના હેઠળ બેંકો, શેરધારકો, રોકાણકારો અને અન્ય જાહેર સંસ્થાઓને ખોટી માહિતી આપીને પૈસાની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ઘણી ગેરરીતિઓ મળી આવી હતી, જેમ કે: સવાલ 3: આ કેસમાં સીબીઆઈની ભૂમિકા શું છે? જવાબ: EDની આ કાર્યવાહી CBI દ્વારા નોંધાયેલી બે FIR પર આધારિત છે, જેમાં મોટે પાયે નાણાકીય ગેરરીતિઓનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત SEBI, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) જેવી એજન્સીઓ પાસેથી મળેલી માહિતીએ પણ તપાસને આગળ ધપાવી. સવાલ 4: આ દરોડાની અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર શું અસર પડી? જવાબ: દરોડાના સમાચાર પછી અનિલ અંબાણીની બે મોટી કંપની, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરના શેર 5% સુધી ઘટ્યા છે. સવાલ 5: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સામે બીજા કયા આરોપો છે? જવાબ: થોડા દિવસ પહેલાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણીને "ફ્રોડ" જાહેર કર્યાં હતાં. SBIનું કહેવું છે કે RComએ બેંક પાસેથી લીધેલી 31,580 કરોડ રૂપિયાની લોનનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આમાંથી લગભગ 13,667 કરોડ રૂપિયા અન્ય કંપનીઓની લોન ચૂકવવામાં ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. 12,692 કરોડ રૂપિયા રિલાયન્સ ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. SBIએ એમ પણ કહ્યું હતું કે અમે આ મામલે સેન્ટ્રલ બ્યૂરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)માં ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયામાં છીએ. આ ઉપરાંત અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) મુંબઈમાં વ્યક્તિગત નાદારીની કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે.
What's Your Reaction?
