અનિલ અંબાણીને EDની લુકઆઉટ નોટિસ મળી:5 ઓગસ્ટે પૂછપરછ થશે, દેશ છોડવાની મંજૂરી નહીં; 3 હજાર કરોડનો લોન ફ્રોડનો કેસ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ₹3000 કરોડના લોન ફ્રોડના કેસમાં અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG)ના ચેરમેન અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અનિલ અંબાણીને તપાસ અધિકારીની મંજૂરી વિના ભારત છોડવાની મંજૂરી નથી. જો તેઓ વિદેશ પ્રવાસ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો તેમને એરપોર્ટ અથવા બંદર પર અટકાયતમાં લઈ શકાય છે. અગાઉ, EDએ આ કેસમાં અનિલ અંબાણીને સમન્સ મોકલ્યું હતું. ED 5 ઓગસ્ટે તેમની પૂછપરછ કરશે. ગયા અઠવાડિયે, ED એ મુંબઈ અને દિલ્હી સહિત અનિલની 50થી વધુ કંપનીઓ અને સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. 25થી વધુ લોકોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ દરોડો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની કલમ 17 હેઠળ પાડવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, આ કેસમાં પૂછપરછ માટે આ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે. આખો મામલો 5 પ્રશ્નો અને જવાબોમાં: પ્રશ્ન 1: ED એ અનિલ અંબાણીના જૂથ સામે કાર્યવાહી કેમ કરી? જવાબ: આ મામલો 2017 અને 2019ની વચ્ચે અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને યસ બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન સાથે સંબંધિત છે. ED દ્વારા કરવામાં આવેલી શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ લોન કથિત રીતે નકલી કંપનીઓ અને જૂથની અન્ય સંસ્થાઓને વાળવામાં આવી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે યસ બેંકના ઉચ્ચ અધિકારીઓને લાંચ આપવામાં આવી હોઈ શકે છે. પ્રશ્ન 2: ED તપાસમાં બીજું શું પ્રકાશમાં આવ્યું? જવાબ: ED કહે છે કે આ એક "સુવિચારિત અને સુઆયોજિત" યોજના હતી જેના હેઠળ બેંકો, શેરધારકો, રોકાણકારો અને અન્ય જાહેર સંસ્થાઓને ખોટી માહિતી આપીને પૈસાની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ઘણી ગેરરીતિઓ મળી આવી હતી, જેમ કે: પ્રશ્ન 3: આ કેસમાં સીબીઆઈની ભૂમિકા શું છે? જવાબ: સીબીઆઈએ બે કેસમાં એફઆઈઆર નોંધી હતી. આ કેસ યસ બેંક દ્વારા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડને આપવામાં આવેલી બે અલગ અલગ લોન સાથે સંબંધિત છે. બંને કેસમાં સીબીઆઈએ યસ બેંકના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ રાણા કપૂરનું નામ લીધું હતું. આ પછી, એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સેબી, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી અન્ય એજન્સીઓ અને સંસ્થાઓએ પણ ED સાથે માહિતી શેર કરી હતી. હવે ED આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. પ્રશ્ન 4: આ દરોડાની અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર શું અસર પડી? જવાબ: દરોડાના સમાચાર પછી, અનિલ અંબાણીની બે મોટી કંપનીઓ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરના શેર 5% સુધી ઘટ્યા. આજે, સમન્સના સમાચાર પછી, તેમાં 3% ઘટાડો થયો છે. આ બાબતે, રિલાયન્સ પાવરે કહ્યું હતું કે આ પગલાંથી કંપનીના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી, શેરધારકો, કર્મચારીઓ અથવા અન્ય કોઈપણ હિસ્સેદારો પર કોઈ અસર થતી નથી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે મીડિયા રિપોર્ટ્સ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) અથવા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL)ને સંડોવતા 10 વર્ષ જૂના વ્યવહારો સંબંધિત આરોપો વિશે વાત કરી રહ્યા છે. રિલાયન્સ પાવર એક અલગ અને સ્વતંત્ર લિસ્ટેડ કંપની છે જેનો RCOM અથવા RHFL સાથે કોઈ વ્યવસાયિક કે નાણાકીય સંબંધ નથી. પ્રશ્ન 5: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સામે બીજા કયા આરોપો છે? જવાબ: થોડા દિવસ પહેલા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને ખુદ અનિલ અંબાણીને "છેતરપિંડી કરનાર" જાહેર કર્યા હતા. SBIનું કહેવું છે કે RCom એ બેંક પાસેથી લીધેલી 31,580 કરોડ રૂપિયાની લોનનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આમાંથી લગભગ 13,667 કરોડ રૂપિયા અન્ય કંપનીઓની લોન ચૂકવવામાં ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. 12,692 કરોડ રૂપિયા રિલાયન્સ ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. SBIએ એમ પણ કહ્યું કે અમે આ મામલે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)માં ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયામાં છીએ. આ ઉપરાંત, અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) મુંબઈમાં વ્યક્તિગત નાદારીની કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે. NDTVના અહેવાલ મુજબ, ગુરુવારે (31 જુલાઈ)ના રોજ, EDએ 68.2 કરોડ રૂપિયાના નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં અનિલ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા.
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ₹3000 કરોડના લોન ફ્રોડના કેસમાં અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG)ના ચેરમેન અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરી છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અનિલ અંબાણીને તપાસ અધિકારીની મંજૂરી વિના ભારત છોડવાની મંજૂરી નથી. જો તેઓ વિદેશ પ્રવાસ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, તો તેમને એરપોર્ટ અથવા બંદર પર અટકાયતમાં લઈ શકાય છે. અગાઉ, EDએ આ કેસમાં અનિલ અંબાણીને સમન્સ મોકલ્યું હતું. ED 5 ઓગસ્ટે તેમની પૂછપરછ કરશે. ગયા અઠવાડિયે, ED એ મુંબઈ અને દિલ્હી સહિત અનિલની 50થી વધુ કંપનીઓ અને સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. 25થી વધુ લોકોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. આ દરોડો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA)ની કલમ 17 હેઠળ પાડવામાં આવ્યો હતો. અહેવાલો અનુસાર, આ કેસમાં પૂછપરછ માટે આ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યું છે. આખો મામલો 5 પ્રશ્નો અને જવાબોમાં: પ્રશ્ન 1: ED એ અનિલ અંબાણીના જૂથ સામે કાર્યવાહી કેમ કરી? જવાબ: આ મામલો 2017 અને 2019ની વચ્ચે અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલી રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓને યસ બેંક દ્વારા આપવામાં આવેલી લગભગ 3,000 કરોડ રૂપિયાની લોન સાથે સંબંધિત છે. ED દ્વારા કરવામાં આવેલી શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ લોન કથિત રીતે નકલી કંપનીઓ અને જૂથની અન્ય સંસ્થાઓને વાળવામાં આવી હતી. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે યસ બેંકના ઉચ્ચ અધિકારીઓને લાંચ આપવામાં આવી હોઈ શકે છે. પ્રશ્ન 2: ED તપાસમાં બીજું શું પ્રકાશમાં આવ્યું? જવાબ: ED કહે છે કે આ એક "સુવિચારિત અને સુઆયોજિત" યોજના હતી જેના હેઠળ બેંકો, શેરધારકો, રોકાણકારો અને અન્ય જાહેર સંસ્થાઓને ખોટી માહિતી આપીને પૈસાની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન ઘણી ગેરરીતિઓ મળી આવી હતી, જેમ કે: પ્રશ્ન 3: આ કેસમાં સીબીઆઈની ભૂમિકા શું છે? જવાબ: સીબીઆઈએ બે કેસમાં એફઆઈઆર નોંધી હતી. આ કેસ યસ બેંક દ્વારા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડને આપવામાં આવેલી બે અલગ અલગ લોન સાથે સંબંધિત છે. બંને કેસમાં સીબીઆઈએ યસ બેંકના ભૂતપૂર્વ સીઈઓ રાણા કપૂરનું નામ લીધું હતું. આ પછી, એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સેબી, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી અન્ય એજન્સીઓ અને સંસ્થાઓએ પણ ED સાથે માહિતી શેર કરી હતી. હવે ED આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે. પ્રશ્ન 4: આ દરોડાની અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ પર શું અસર પડી? જવાબ: દરોડાના સમાચાર પછી, અનિલ અંબાણીની બે મોટી કંપનીઓ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને રિલાયન્સ પાવરના શેર 5% સુધી ઘટ્યા. આજે, સમન્સના સમાચાર પછી, તેમાં 3% ઘટાડો થયો છે. આ બાબતે, રિલાયન્સ પાવરે કહ્યું હતું કે આ પગલાંથી કંપનીના વ્યવસાય, નાણાકીય કામગીરી, શેરધારકો, કર્મચારીઓ અથવા અન્ય કોઈપણ હિસ્સેદારો પર કોઈ અસર થતી નથી. કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે મીડિયા રિપોર્ટ્સ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) અથવા રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL)ને સંડોવતા 10 વર્ષ જૂના વ્યવહારો સંબંધિત આરોપો વિશે વાત કરી રહ્યા છે. રિલાયન્સ પાવર એક અલગ અને સ્વતંત્ર લિસ્ટેડ કંપની છે જેનો RCOM અથવા RHFL સાથે કોઈ વ્યવસાયિક કે નાણાકીય સંબંધ નથી. પ્રશ્ન 5: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ સામે બીજા કયા આરોપો છે? જવાબ: થોડા દિવસ પહેલા સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ અનિલ અંબાણીની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને ખુદ અનિલ અંબાણીને "છેતરપિંડી કરનાર" જાહેર કર્યા હતા. SBIનું કહેવું છે કે RCom એ બેંક પાસેથી લીધેલી 31,580 કરોડ રૂપિયાની લોનનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આમાંથી લગભગ 13,667 કરોડ રૂપિયા અન્ય કંપનીઓની લોન ચૂકવવામાં ખર્ચવામાં આવ્યા હતા. 12,692 કરોડ રૂપિયા રિલાયન્સ ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. SBIએ એમ પણ કહ્યું કે અમે આ મામલે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)માં ફરિયાદ નોંધાવવાની પ્રક્રિયામાં છીએ. આ ઉપરાંત, અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) મુંબઈમાં વ્યક્તિગત નાદારીની કાર્યવાહી પણ ચાલી રહી છે. NDTVના અહેવાલ મુજબ, ગુરુવારે (31 જુલાઈ)ના રોજ, EDએ 68.2 કરોડ રૂપિયાના નકલી બેંક ગેરંટી કેસમાં અનિલ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ પર દરોડા પાડ્યા.
What's Your Reaction?
